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Cuenta bancaria de empresa en Baréin desde las Islas Marshall: guía completa para 2025

Todo lo que los nacionales de las Islas Marshall necesitan saber sobre la apertura de una cuenta bancaria empresarial en Bahréin. Pasos, costes, documentos, plazos: la guía completa actualizada a 2025.

Para los emprendedores que operan desde las Islas Marshall, sortear las complejidades de las finanzas globales supone desafíos únicos y, con frecuencia, muy frustrantes. La inclusión de las Islas Marshall en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), vigente desde 2018 y sujeta a supervisión reforzada, limita gravemente las relaciones de corresponsalía bancaria internacional.

Esta situación genera dificultades en las transacciones transfronterizas, un escrutinio mayor y rechazos directos por parte de numerosas instituciones financieras internacionales, lo que dificulta enormemente que las Compañías Internacionales de Negocios (IBCs) de las Islas Marshall puedan abrir y mantener relaciones bancarias a nivel global.

Baréin, principal centro financiero de Oriente Medio, ofrece una solución potente y totalmente conforme a la normativa. Con un sector financiero robusto y sofisticado regulado por el Banco Central de Baréin (CBB), Baréin proporciona a los empresarios de las Islas Marshall la estabilidad, la conectividad global y las variadas opciones bancarias que resultan esenciales para el crecimiento internacional de su negocio.

Esta guía completa, elaborada a partir de una amplia experiencia en el panorama empresarial y bancario de Baréin, le explica paso a paso todo lo necesario para abrir una cuenta bancaria corporativa para su empresa de las Islas Marshall en Baréin y garantizar una transición ágil y exitosa. En ella destacamos especialmente la seguridad jurídica y la gestión remota .

Por qué la banca bahreiní es superior para empresarios de las Islas Marshall

Las limitaciones que enfrentan las empresas que operan con banca directa desde las Islas Marshall son importantes. A pesar de hacerlo en una economía en dólares con un impuesto del 3 % sobre los ingresos brutos, el sector bancario local es reducido, carece de banco central y sufre la continua reducción de corresponsalías debido a su inclusión en la lista gris del GAFI.

Esto suele traducirse en transferencias internacionales lentas, caras o directamente rechazadas, lo que dificulta el comercio y la inversión globales.

Bahréin se presenta como una alternativa claramente superior, con un ecosistema financiero diseñado para el comercio internacional:

* Estabilidad financiera y regulación sólida: El Banco Central de Bahréin (CBB) supervisa 29 bancos minoristas y mayoristas, aplicando normativas estrictas pero transparentes de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Este compromiso con las mejores prácticas internacionales garantiza un entorno bancario estable, fiable y respetado a nivel mundial, libre de la lista gris del GAFI.

* Conectividad global y transferencias sin restricciones: A diferencia de las limitaciones existentes en las Islas Marshall, Bahréin no impone ninguna restricción a las transferencias internacionales salientes ni controles de capital . Esto permite a su empresa mover fondos a nivel mundial de forma libre y eficiente a través de SWIFT, banca en línea o sucursales físicas, sin trabas burocráticas ni escrutinio excesivo.

Todos los principales bancos bahreiníes ofrecen plataformas de banca en línea completas con funcionalidad SWIFT plena, lo que hace que las transacciones internacionales sean fluidas y puntuales.

* Amplia variedad de opciones bancarias: El sector bancario de Bahréin cubre todas las necesidades empresariales: desde una amplia gama de servicios bancarios convencionales hasta soluciones altamente especializadas de financiación del comercio (como cartas de crédito y avales), además de un sector pionero de banca islámica para quienes buscan productos compatibles con la Sharia. * Liberalismo económico y entorno favorable para los negocios: Bahréin fomenta activamente la inversión extranjera y la constitución de empresas.

Crear una entidad local, como una sociedad de responsabilidad limitada bahreiní (WLL), es un proceso ágil. Destaca que un extranjero puede poseer el 100 % de una WLL de Bahréin, sin necesidad de socios ni directores locales, lo que simplifica enormemente la estructura de propiedad para los emprendedores de las Islas Marshall.

Aunque el capital mínimo legal para una WLL es de BHD 1, se recomienda encarecidamente aportar un capital de BHD 1.000 para agilizar la apertura de cuenta bancaria y la tramitación del visado de inversor. * Capacidad multidivisa: La mayoría de los bancos bahreiníes ofrecen subcuentas multidivisa, lo que permite a su empresa mantener saldos en las principales monedas internacionales como USD, EUR y GBP.

Esto simplifica la facturación y los pagos internacionales, reduciendo tanto los costes de conversión como la exposición a las fluctuaciones cambiarias.

Al elegir Baréin, los empresarios de las Islas Marshall eluden eficazmente las severas restricciones de banca corresponsal y las tendencias de desbancarización vinculadas a su jurisdicción de origen. Obtienen acceso a un sistema financiero plenamente funcional y reconocido a nivel mundial que les permite operar internacionalmente, agiliza la compensación en USD y EUR y reduce de forma notable las comisiones de transferencias respecto a la banca desde las Islas Marshall.

Elección del banco adecuado en Bahréin para su empresa constituida en las Islas Marshall

Seleccionar el banco adecuado es una decisión clave, ya que cada entidad ofrece ventajas distintas y se adapta a necesidades empresariales diferentes. Basándonos en nuestra amplia experiencia con empresas de propiedad extranjera, especialmente las procedentes de jurisdicciones como las Islas Marshall, estas son nuestras principales recomendaciones:

  • Banco Nacional de Bahréin (NBB):
    • *¿Por qué se recomienda?NBB se posiciona de forma consistente como el banco más favorable para extranjeros en Baréin. Han realizado avances significativos en la mejora de sus procesos de incorporación digital desde 2023, ofreciendo una experiencia inicial más fluida a los clientes internacionales. Su extensa red de sucursales en todo Baréin y sus sólidos servicios digitales, que incluyen aplicaciones móviles y banca en línea completa, suponen ventajas importantes. NBB cuenta con amplia experiencia en la constitución y gestión de sociedades WLL de accionista único. *Saldo mínimo:Requiere un saldo medio mensual mínimo de 500 BHD para cuentas de empresa. *Lo ideal para:Operaciones comerciales generales, empresas que priorizan la banca digital fácil de usar, aquellas que necesitan una sólida presencia local con proyección internacional, y empresas unipersonales.

  • Banco de Baréin y Kuwait (BBK):
    • *Por qué se recomienda:BBK cuenta con una sólida y dilatada presencia en toda la región del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo). Esto la convierte en una excelente opción si su empresa realiza un volumen importante de comercio, operaciones o cuenta con una clientela significativa dentro del Golfo. Ofrecen tarifas competitivas en los pagos regionales y una amplia gama de servicios corporativos. Su plataforma en línea es fiable, aunque quizá menos avanzada que la de NBB. *Saldo mínimo:Generalmente requiere un saldo medio mensual mínimo de 200 BHD para cuentas empresariales, lo que la convierte en una de las opciones más asequibles. *Ideal para:Empresas con fuertes vínculos con el CCG, aquellas que buscan un buen equilibrio entre coste y calidad de servicio, y compañías centradas en el comercio regional.

  • Arab Banking Corporation (ABC Bank):
    • Establecer una empresa en Bahréin es un proceso ágil y seguro, ideal para inversores que buscan expandir sus operaciones en el Golfo. Con nuestra asesoría experta, simplificamos cada paso, desde la obtención de su CR (Commercial Registration) hasta la gestión remota de su negocio, garantizando total tranquilidad y seguridad jurídica.Por qué lo recomendamos:ABC Bank es conocido por sus excepcionales capacidades en transferencias internacionales y su extensa red de corresponsales bancarios en Norteamérica, Europa y Asia. Si su empresa depende en gran medida de un alto volumen de pagos transfronterizos en distintas divisas, ABC Bank ofrece soluciones sólidas, normalmente con tipos de cambio muy competitivos. Destaca especialmente en cuentas multidivisa, con subcuentas dedicadas en USD, EUR y GBP, entre otras, y asigna gestores de relación exclusivos a sus clientes corporativos. *Saldo mínimo:Para las cuentas corporativas, generalmente se exige un depósito mínimo de 1.000 BHD. *Lo ideal para:Empresas de comercio internacional, negocios con clientes y proveedores internacionales variados, y aquellas que necesitan realizar transacciones frecuentes de alto volumen en múltiples divisas.

  • Ahli United Bank (AUB):
    • *Por qué se recomienda:AUB cuenta con una amplia red regional, especialmente sólida en Oriente Medio y el Norte de África (MENA). Goza de un excelente prestigio por sus completas soluciones de financiación comercial, como cartas de crédito, garantías y cobranzas documentarias, que resultan muy valiosas para las empresas importadoras y exportadoras. AUB suele exigir una declaración de origen de fondos más detallada, aunque se puede preparar sin mayor dificultad. *Saldo mínimo:Suele requerir un saldo medio mensual mínimo de 500 BHD. *Ideal para:Empresas dedicadas al comercio internacional a gran escala, especialmente en la región MENA, y aquellas que necesitan instrumentos sofisticados de financiación comercial.

  • Banco Islámico de Bahréin (BISB):
    • *Por qué lo recomendamos:Como uno de los bancos islámicos pioneros en Bahréin, BISB ofrece una gama completa de productos y servicios bancarios compatibles con la Sharia. Si el modelo de negocio de su empresa, sus consideraciones éticas o sus valores personales están en línea con los principios de las finanzas islámicas, BISB le ofrece soluciones bancarias éticas y sin intereses, incluidos productos de financiación comercial basados en Murabaha. *Saldo mínimo:Generalmente 500 BHD. *Ideal para:Empresas que buscan productos financieros compatibles con la Sharia, como inversiones éticas y financiación sin intereses.

  • Kuwait Finance House (KFH Bahréin):
    • *Por qué se recomienda:KFH es otro destacado banco islámico con fuertes vínculos en el CCG, especialmente indicado para empresas relacionadas con Kuwait y otros mercados de financiación islámica del Golfo. Ofrece soluciones financieras islámicas innovadoras, plataformas sólidas de banca corporativa y excelentes relaciones con bancos kuwaitíes y saudíes. Su banca online suele incluir depósito móvil de cheques y transferencias instantáneas dentro de la red KFH. *Saldo mínimo:Generalmente 200 BHD, lo que la convierte en una opción asequible de banca islámica. *Ideal para:Empresas con fuertes vínculos en el CCG interesadas en banca islámica, especialmente aquellas centradas en financiación de inversiones e inmobiliaria o con estructura accionarial kuwaití o del Golfo.

    A la hora de elegir, analice con detenimiento las actividades principales de su empresa, el volumen y la naturaleza de sus transacciones internacionales, sus mercados objetivo y si prefiere la banca convencional o la banca islámica.

    Banca Islámica frente a Convencional: Una Decisión Estratégica para Empresarios de las Islas Marshall

    El sofisticado sistema bancario dual de Bahréin ofrece tanto banca convencional como financiación islámica, cada una con principios y productos distintos. Entender estas diferencias es fundamental para que los empresarios de las Islas Marshall elijan una cuenta que se ajuste a los valores de su empresa y a sus necesidades operativas. Ambos sistemas son sólidos, están rigurosamente supervisados por el CBB y plenamente integrados en la red financiera internacional.

    Banca convencional

    * Principios: Opera mediante préstamos y productos financieros tradicionales basados en el cobro de intereses. Los bancos generan ingresos principalmente a través de los intereses que cobran por los préstamos y los que obtienen de sus inversiones. * Características principales: * Intereses: Las cuentas suelen devengar intereses sobre los saldos positivos (aunque las tasas en Bahréin suelen ser bajas, en torno al 0,5 % - 1,5 % en cuentas de ahorro). Las líneas de crédito (descubiertos, préstamos) llevan intereses.

    * Productos: Ofrece una amplia gama de servicios estándar, entre ellos cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, depósitos a plazo, líneas de crédito, servicios de cambio de divisas y productos de inversión propios de la banca occidental. * Flexibilidad: Proporciona, por lo general, mayor flexibilidad en cuanto a las contrapartes de las operaciones y requisitos menos estrictos sobre el activo subyacente que se financia.

    * Ejemplos: National Bank of Bahrain (NBB), Bank of Bahrain and Kuwait (BBK), Arab Banking Corporation (ABC Bank) y Ahli United Bank (AUB) son los bancos convencionales más destacados. * Idoneidad para emprendedores de las Islas Marshall: Para la mayoría de los emprendedores de las Islas Marshall que se dedican al comercio internacional habitual, consultoría, e-commerce o estructuras de tenencia de inversiones, la banca convencional suele ser más sencilla y rápida de constituir.

    Ofrece productos conocidos y mecanismos de transacción directos, sin necesidad de someter las actividades empresariales a un análisis ético específico.

    Banca Islámica

    * Principios: Se adhiere estrictamente a la ley sharia, que prohíbe el cobro de intereses (riba), la especulación (gharar) y las inversiones en determinados sectores (por ejemplo, alcohol, juego). En su lugar, opera con base en los principios de participación en beneficios y pérdidas, operaciones respaldadas por activos e inversiones éticas.

    * Características principales: * Sin intereses: En lugar de intereses, los bancos islámicos utilizan mecanismos de participación en beneficios (Mudarabah, Musharakah) o servicios basados en comisiones para depósitos y financiación. Los depositantes reciben una parte de los beneficios que obtiene el banco de sus inversiones conformes con la sharia. * Financiación respaldada por activos: La financiación suele estar vinculada a activos tangibles.

    Entre los productos se encuentran el Murabaha (financiación de coste más margen para bienes), Ijarah (arrendamiento), Istisna' (financiación de fabricación) y Sukuk (bonos islámicos respaldados por activos). * Revisión ética: Todas las inversiones y operaciones financieras se someten a una revisión de cumplimiento sharia. * Descubiertos: No se ofrecen en el sentido convencional, pero existen alternativas de financiación conformes con la sharia (como las facilidades basadas en Tawarruq) que pueden proporcionar liquidez.

    * Ejemplos: Bahrain Islamic Bank (BISB) y Kuwait Finance House (KFH Bahrain) son dos de las principales entidades financieras islámicas del país.

    * Idoneidad para empresarios de las Islas Marshall: Opte por la banca islámica si sus operaciones requieren cumplimiento sharia (por ejemplo, si atiende principalmente a clientes de Arabia Saudí o Kuwait, donde se prefieren las cuentas sharia), si sus valores personales coinciden con los principios de las finanzas islámicas o si necesita específicamente productos de inversión y financiación conformes con la sharia.

    Tomar una decisión: La elección depende en gran medida de su ética personal y empresarial. Ambos sistemas están altamente regulados, dan acceso a redes de pago internacionales y ofrecen sólidas capacidades digitales. Para la mayoría de los empresarios de las Islas Marshall, la banca convencional probablemente supondrá la solución más sencilla y flexible para el comercio internacional general.

    No obstante, si el cumplimiento de la Sharia es una prioridad, los bancos islámicos de Baréin ofrecen servicios financieros de primer nivel y con sólidos fundamentos éticos.

    Proceso de apertura de cuenta paso a paso

    Abrir una cuenta bancaria de empresa en Bahréin, especialmente para emprendedores de las Islas Marshall, exige un enfoque estructurado y meticuloso debido al mayor escrutinio en materia de AML/KYC. El proceso suele comenzar con la constitución de una entidad jurídica local en Bahréin.

  • Constitución de empresas en Baréin (el primer paso esencial):
    • * Ustedno puedeabrir una cuenta bancaria corporativa en Bahréin para una IBC registrada únicamente en las Islas Marshall. Su empresa debe estar legalmente registrada primero en Bahréin. * Para la mayoría de los empresarios extranjeros, unaSociedad de Responsabilidad Limitada de Bahréin (WLL)es la estructura preferida y más práctica. Un solo extranjero puede ser titular del 100 % de una WLL de Bahréin. *Capital requerido:Aunque el capital mínimo legal para una WLL es de 1 BHD, nosotrosle recomendamos encarecidamente constituir su WLL con un capital mínimo de 1.000 BHD. Esto demuestra una intención seria a los bancos y agiliza considerablemente tanto la apertura de la cuenta bancaria como los posibles trámites de la visa de inversor. *Dirección de la oficina:Su empresa bahreiní debe disponer de una dirección física de oficina. Un contrato de oficina flexible (flexi-desk) con un proveedor reputado como Regus o Servcorp es aceptable y está muy extendido. No intente utilizar una dirección residencial para el registro de su empresa. *Proceso:Reserve un nombre comercial, notarice el Memorando de Asociación (MoA), preséntelo ante el Ministerio de Industria y Comercio (MOIC), abone las tasas de registro y obtenga su Certificado de Registro Mercantil (CR) y el sello de la empresa.

  • Elige tu banco con criterio:
    • * Según las necesidades de su empresa y las recomendaciones anteriores, elija el banco que mejor se ajuste a su perfil. Tenga en cuenta las divisas principales de sus transacciones, el volumen de transferencias internacionales y si requiere servicios específicos (por ejemplo, financiación comercial o banca islámica).

  • Preparar documentación exhaustiva:
    • * Este es el paso más crítico, especialmente para clientes de las Islas Marshall. Reúne toda la documentación necesaria con sumo cuidado siguiendo la lista de verificación detallada que aparece a continuación. Cualquier documento que falte o esté incompleto provocará retrasos importantes o la denegación de la solicitud.

  • Contacto inicial y presentación de la solicitud:
    • * Póngase en contacto directamente con el departamento de relaciones corporativas del banco (no acuda sin cita a una sucursal). Lo habitual es enviar primero un correo electrónico de presentación en el que se describa la estructura de su empresa y sus necesidades bancarias, preferiblemente remitido por un PRO o consultor registrado. * Muchos bancos permiten la precarga digital inicial de documentos. Suba copias escaneadas de su CR, MoA, impresión del sello social, pasaportes de los accionistas y la declaración inicial de origen de fondos.

  • Revisión de cumplimiento y entrevista AML/KYC:
    • * El equipo de cumplimiento del banco revisará su solicitud. Prepárese para una entrevista en profundidad, que podrá realizarse de forma virtual o presencial. En ella deberá explicar su modelo de negocio, el origen legítimo de sus fondos y sus planes operativos. Para clientes de las Islas Marshall, espere una diligencia debida reforzada debido a su inclusión en la lista gris del GAFI. La transparencia no es negociable.

  • Verificación y presentación de documentos:
    • * Una vez que la revisión inicial de cumplimiento sea favorable, es posible que se le solicite presentar copias originales y notariadas de todos los documentos. En el caso de directores o accionistas no residentes, los bancos bahreiníes aceptan cada vez más firmas digitales para los mandatos y realizan videollamadas para la verificación biométrica, lo que reduce la necesidad de una visita presencial en la mayoría de los casos. No obstante, algunos bancos pueden seguir exigiendo que al menos un signatario autorizado acuda en persona para la verificación final, especialmente en perfiles complejos.

  • Revisión y aprobación interna:
    • * El banco realiza su diligencia debida interna final, verifica los documentos, efectúa las comprobaciones de antecedentes y evalúa el riesgo. Esta fase puede prolongarse varias semanas.

  • Depósito inicial y activación de la cuenta:
    • * Una vez aprobada la solicitud, deberá realizar un depósito inicial. El importe varía según el banco y suele oscilar entre 200 y 2.000 BHD. Transfiera esos fondos mediante SWIFT desde su banco actual. Una vez que se hayan compensado, se activará su cuenta.

  • Emisión de tarjetas y activación de banca online:
    • * Entre 1 y 2 semanas después de activar la cuenta, normalmente se emiten las tarjetas de débito empresariales y se facilitan las credenciales para el acceso a la banca online. Las tarjetas de débito corporativas están disponibles para los apoderados autorizados. Las tarjetas de crédito suelen requerir una solicitud independiente, dependen de la solvencia financiera de la sociedad y, en ocasiones, de un depósito de garantía.

    Recomendación proactiva: Inicie el proceso de apertura de cuenta bancaria inmediatamente después —o incluso en paralelo— de obtener su Registro Mercantil (CR). Este enfoque proactivo permite ahorrar una cantidad considerable de tiempo y que su empresa pueda operar antes. Los bancos prefieren trabajar con sociedades que ya han completado su inscripción legal local.

    Lista Exhaustiva de Documentos Requeridos (Imprescindible para Solicitantes de las Islas Marshall)

    Para los empresarios de las Islas Marshall, presentar un juego de documentos completo, preciso y meticulosamente organizado es fundamental para superar con éxito los exigentes controles AML/KYC. La documentación incompleta o poco clara es la principal causa de retrasos y rechazos.

    I. Para la sociedad de responsabilidad limitada constituida en Bahréin (WLL):

    * Registro Mercantil (CR): Original y copia, expedido por el Ministerio de Industria y Comercio (MOIC). Es la identificación legal principal de su empresa. * Memorando de Asociación (MoA): Original y copia, debidamente notariado. Este documento detalla los objetivos de la empresa, el capital social y los datos de los socios. * Sello de la Empresa: Sello físico de la empresa, legalmente registrado ante el MOIC. Su impresión será obligatoria en los formularios bancarios.

    * Resolución de la Empresa / Resolución del Consejo de Administración: Si existen varios socios, se necesita una resolución del consejo que autorice a determinadas personas (por ejemplo, directores o socios gerentes) a abrir, operar y firmar en la cuenta bancaria. En el caso de una empresa unipersonal al 100 %, suele bastar con una declaración de intención del propietario único, o bien el propio MoA puede otorgar esa autoridad de forma expresa.

    * Plan de Negocio: Un plan de negocio detallado y bien estructurado (normalmente bastan 2-5 páginas) que explique las operaciones de la empresa, el mercado objetivo, las fuentes de ingresos, las proyecciones financieras y los flujos de fondos previstos hacia y desde la cuenta de Baréin. Este documento es imprescindible para demostrar un propósito comercial legítimo y sustancia económica, especialmente en el caso de clientes de las Islas Marshall.

    * Licencia de Actividad: Si su actividad concreta requiere una licencia adicional al CR, inclúyala. * Justificante de Domicilio Social en Baréin: Contrato de arrendamiento vigente del local físico de la empresa en Baréin o contrato de oficina flexible (flexi-desk) con un proveedor registrado como Regus o Servcorp.

    II. Para todos los accionistas, directores y apoderados (de nacionalidad de las Islas Marshall u otra):

    * Copias de pasaporte vigentes: Copias certificadas del pasaporte de todas las personas vinculadas a la empresa que vayan a ser firmantes o ejercer control significativo. Los pasaportes deberán tener una validez mínima de seis meses. * Visado de Baréin (si procede): Copia de su visado de inversor o de trabajo en Baréin, si reside en el país. Para directores o accionistas no residentes no es necesario.

    * Justificante de domicilio actual: Una factura reciente de servicios (electricidad, agua o internet) o un extracto bancario (de cualquier jurisdicción reconocida) que muestre su dirección residencial personal y que no tenga más de tres meses de antigüedad. * Currículum vítae (CV) / Perfil profesional: Un CV detallado de cada accionista o director que recoja su experiencia profesional, titulaciones y trayectoria laboral.

    Esto permite al banco conocer el perfil y los conocimientos del individuo en relación con la actividad de la empresa.

    III. Documentación del Origen de los Fondos (Lo Más Importante para Clientes MI):

    * Declaración completa del origen de los fondos: Una explicación detallada y por escrito del origen de todos los fondos que se ingresarán en la cuenta empresarial, incluyendo el capital inicial y los fondos operativos previstos. Este es, sin duda, el documento más importante para los clientes de las Islas Marshall y exige documentación exhaustiva y una trazabilidad clara.

    * Ejemplos de documentación aceptable (prepárese para aportar varios): * Extractos bancarios personales (de las Islas Marshall u otras jurisdicciones reputadas, correspondientes a los últimos seis meses o un año). * Estados financieros auditados de empresas anteriores o actuales (si procede). * Contratos de compraventa de inmuebles (acompañados de los extractos bancarios que reflejen los ingresos). * Documentos de herencia (testamento, certificado de defunción y extractos bancarios que acrediten la recepción).

    * Nóminas o contratos laborales (que demuestren la acumulación de patrimonio). * Extractos de carteras de inversión (que muestren el crecimiento de activos). * Contratos de préstamo (con datos del prestamista y finalidad). * Contratos jurídicos, facturas u órdenes de compra que respalden el capital inicial o los ingresos proyectados. * Extractos bancarios personales (Islas Marshall u otras jurisdicciones): Facilite extractos bancarios personales de entre seis y doce meses de todas las cuentas relevantes.

    Esto ayuda a demostrar su historial financiero y respalda su declaración de origen de fondos.

    IV. Documentos específicos de las Islas Marshall (para la IBC subyacente, si procede):

    * Certificado de Buena Reputación (Certificate of Good Standing): Emitido por el Registro de Sociedades de las Islas Marshall, que confirma que la IBC se encuentra activa. * Certificado de Registro de la IBC (IBC Registration Certificate): El documento original de constitución de la IBC de las Islas Marshall. * Registro de Directores y Accionistas (Register of Directors and Shareholders): Lista oficial de los directores y accionistas de la IBC.

    * Confirmación de presentación del informe anual (Annual Report Filing Confirmation): Si la IBC tiene más de un año, aporte prueba de haber presentado los informes anuales en plazo ante el Registro de las Islas Marshall.

    Requisitos generales:

    * Idioma: Asegúrese de que todos los documentos estén en inglés o traducidos oficialmente al inglés por un traductor certificado. * Notarización/Certificación: Muchos documentos, en particular copias de pasaportes, el Pacto de Sociedad (MoA) y las resoluciones, deberán ser notariados o certificados como copias auténticas por un notario público o un profesional jurídico reconocido. * Moneda: Todas las cifras financieras deben indicarse claramente en la moneda correspondiente.

    Prepárese a conciencia: No presente los documentos de forma fragmentada. Tenga absolutamente todos los documentos listos de antemano.

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