हंगरी से बहरीन में बिजनेस बैंक खाता — 2025 का पूरा गाइड

बहरीन में बिजनेस बैंक खाता खोलने के बारे में हंगरी के नागरिकों को जानने योग्य हर बात। चरण, खर्च, दस्तावेज़, समय-सीमा — 2025 का पूरा गाइड।

बहरीन में बिजनेस बैंक खाता खोलने के बारे में हंगरी के नागरिकों को जानने योग्य सब कुछ। चरण, खर्च, दस्तावेज़, समय-सीमा — 2025 का पूरा गाइड।

हंगरी के नागरिकों के लिए बहरीन व्यावसायिक गाइड

🏢 कंपनी गठन 🛂 निवेशक वीजा 🏦 बैंक खाता 📍 वर्चुअल ऑफिस 💼 कार्य वीजा

हंगेरियन उद्यमियों को अक्सर एक विरोधाभास का सामना करना पड़ता है: हंगरी में यूरोप की सबसे कम 9% की समतल कॉर्पोरेट कर दर होने के बावजूद व्यवसायों को बैंकिंग संबंधी अनेक बाधाओं से जूझना पड़ता है। हंगेरियन फ़ोरिंट (HUF) में लगातार उतार-चढ़ाव रहता है

जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों पर मुद्रा रूपांतरण की लागत बार-बार बदलती रहती है। इसके अलावा

राष्ट्रीय कर और सीमा शुल्क प्रशासन (NAV) अपने प्रवर्तन में अप्रत्याशित रहता है और जटिल számviteli törvény (लेखांकन कानून) प्रशासनिक बोझ तथा अनिश्चितता की कई परतें बढ़ा देता है।

बहरीन इन चुनौतियों का एक मजबूत समाधान प्रस्तुत करता है। एक स्थिर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े वित्तीय केंद्र होने के नाते, यह सुरक्षित और कुशल बैंकिंग वातावरण उपलब्ध कराता है, जिसमें पूंजी नियंत्रण और मुद्रा अस्थिरता नहीं होती जो हंगेरियन व्यवसायों को अक्सर परेशान करती है। यह विस्तृत मार्गदर्शिका हंगेरियन उद्यमियों के लिए तैयार की गई है, जिसमें बहरीन में व्यावसायिक बैंक खाता खोलने के हर कदम, महत्वपूर्ण बातों और व्यावहारिक सलाह को विस्तार से समझाया गया है।

हंगेरियन उद्यमियों के लिए बहरीन की बैंकिंग बेहतर क्यों है

बहरीन का वित्तीय क्षेत्र परिपक्व

परिष्कृत और अत्यधिक नियंत्रित है। इसे सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन (CBB) नियंत्रित करता है

जो अपने कड़े मगर सहायक ढांचे के लिए जाना जाता है। यहां 29 रिटेल और थोक बैंक हैं जो सेवाओं की व्यापक श्रृंखला और अत्याधुनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराते हैं। जो हंगेरियन कंपनियां अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाना चाहती हैं

खासकर आकर्षक GCC (खाड़ी सहयोग परिषद) और व्यापक MENA (मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका) बाजारों में

उन्हें बहरीन कई खास फायदे देता है:

वित्तीय स्थिरता और मुद्रा: बहरीन की अर्थव्यवस्था बेहद स्थिर है और उसकी मुद्रा बहरीनी दिनार (BHD) अमेरिकी डॉलर से पेग्ड है। यह पेग उच्च पूर्वानुमानता प्रदान करता है तथा मुद्रा रूपांतरण जोखिम को कम करता है, जो हंगेरियन फ़ोरिंट (HUF) की भारी अस्थिरता से बिल्कुल विपरीत है।
पूंजी की स्वतंत्र आवाजाही: बहरीन के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है विदेशी पूंजी स्थानांतरण पर किसी भी प्रकार की रोक का पूर्ण अभाव। इससे मुनाफे की निर्बाध देश-प्रत्यावर्तन तथा अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर बिना किसी नौकरशाही बाधा या सीमा के संभव हो जाता है, जो अन्य क्षेत्राधिकारों (हंगरी सहित) में अक्सर देखने को मिलती है।
नियामकीय पूर्वानुमानता: सीबीबी का नियामकीय वातावरण स्पष्ट, सुसंगत और अच्छी तरह समझा जाने वाला है। यह बैंकों और व्यवसायों दोनों के लिए एक पूर्वानुमानित परिचालन वातावरण को बढ़ावा देता है तथा अन्य क्षेत्रों के जटिल और अप्रत्याशित नियामकीय परिदृश्य की तुलना में कहीं अधिक निश्चितता प्रदान करता है।
अंतरराष्ट्रीय द्वार: बहरीन वैश्विक विस्तार की इच्छा रखने वाले व्यवसायों के लिए आदर्श केंद्र के रूप में कार्य करता है। बहरीन के बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त, बहु-मुद्रा खातों और सीमा-पार लेनदेन के विशेषज्ञ हैं तथा वैश्विक दृष्टि वाले हंगेरियन व्यवसायों को निर्बाध अनुभव प्रदान करते हैं।
कर दक्षता: जबकि बहरीन संघीय कॉर्पोरेट कर नहीं लगाता, अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियों पर इसका 0% कॉर्पोरेट कर दर बैंकिंग क्षेत्र के लाभों को और अधिक प्रभावी बनाता है।

बहरीन में बिजनेस बैंक खाता खोलने से आपकी कंपनी एक सुरक्षित, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े और स्थिर वित्तीय तंत्र में जगह बना लेती है, जो आपके हंगेरियन वेंचर को विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है।

आपकी हंगरी वाली कंपनी के लिए कौन सा बहरीन बैंक सही है?

सही बैंक चुनना बहुत ज़रूरी है। बहरीन में कई विकल्प उपलब्ध हैं। विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए, जिनमें हंगरी की कंपनियाँ भी शामिल हैं, यहाँ सबसे उपयुक्त बैंक दिए गए हैं। इनकी खास ताकतें इस प्रकार हैं:

1. नेशनल बैंक ऑफ बहरीन (NBB) — विदेशियों के लिए सबसे अच्छा बैंक

NBB को बहरीन का सबसे अधिक विदेशी-अनुकूल बैंक माना जाता है। इसके डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है और इसके रिलेशनशिप मैनेजर गैर-निवासी शेयरधारकों की सहायता करने में काफी अनुभवी हैं।

* व्यावसायिक खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि: BHD 500 * आरंभिक जमा राशि आवश्यक: सक्रियण के लिए BHD 1,000 * इनके लिए सबसे उपयुक्त: हंगरी के उद्यमियों के लिए जो पूर्ण-सेवा वाले बैंक की तलाश में हैं, जिसमें robust English-speaking सपोर्ट और सुगम ऑनबोर्डिंग अनुभव हो। * मुख्य लाभ: मजबूत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म और उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय SWIFT क्षमताएँ।

2. बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत (BBK) — GCC व्यापार के लिए सबसे अच्छा

BBK की GCC क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति है, इसलिए सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे देशों में व्यापार करने वाले व्यवसायों के लिए यह बेहद उपयुक्त है। इस क्षेत्र में इसका नेटवर्क और विशेषज्ञता बहुत मूल्यवान है।

* व्यावसायिक खाते के लिए न्यूनतम बैलेंस: BHD 200 * प्रारंभिक जमा राशि: BHD 500 * इसके लिए सबसे उपयुक्त: वे व्यवसाय जिनके GCC बाजार के अंदर मौजूदा या प्रस्तावित व्यापार प्रवाह हैं। * मुख्य लाभ: प्रमुख पारंपरिक बैंकों में सबसे कम न्यूनतम बैलेंस।

3. Arab Banking Corporation (ABC Bank) — अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर के लिए सबसे अच्छा

एबीसी बैंक एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैंक है जो कॉर्पोरेट और थोक बैंकिंग के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर में निपुण है और डायरेक्ट USD तथा EUR खातों सहित उत्कृष्ट मल्टी-करेंसी खाते उपलब्ध कराता है।

* व्यावसायिक खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि: BHD 1,000 * आरंभिक जमा राशि आवश्यक: BHD 2,000 * इनके लिए सबसे उपयुक्त: उच्च-मात्रा वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों, निर्यातकों और आयातकों के लिए जिन्हें विविध अंतरराष्ट्रीय भुगतान सुविधाओं की आवश्यकता होती है। * मुख्य लाभ: USD, EUR और GBP सब-खातों सहित उत्कृष्ट मल्टी-करेंसी सुविधा।

4. Ahli United Bank (AUB) — ट्रेड फाइनेंस के लिए सबसे अच्छा

AUB का पूरे क्षेत्र में व्यापक नेटवर्क है और ट्रेड फाइनेंस में उसकी मजबूत क्षमताएं हैं। अगर आपकी हंगेरियन कंपनी सामान के आयात-निर्यात से जुड़ी है और उसे लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी या अन्य ट्रेड फाइनेंसिंग समाधान चाहिए, तो AUB एक बेहतरीन विकल्प है।

* बिजनेस अकाउंट का न्यूनतम बैलेंस: BHD 500 * आरंभिक जमा राशि आवश्यक: BHD 1,000 * इनके लिए सबसे उपयुक्त: वे व्यवसाय जिन्हें ट्रेड फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट या टर्म लेंडिंग की आवश्यकता हो, खासकर मध्य पूर्व क्षेत्र में। * मुख्य लाभ: खाड़ी देशों में विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क।

5. बहरीन इस्लामिक बैंक (BISB) — हंगेरियन व्यवसायों के लिए सर्वश्रेष्ठ इस्लामिक विकल्प

बीआईएसबी बहरीन में इस्लामी बैंकिंग की अग्रणी संस्था है, जो शरीअत-अनुपालक उत्पादों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराता है।

* व्यावसायिक खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि: BHD 300 * आरंभिक जमा राशि आवश्यक: BHD 500 * इनके लिए सबसे उपयुक्त: उन व्यवसायों के लिए जो शरिया-अनुपालित खाता संरचना चाहते हैं या इस्लामी सिद्धांतों के तहत संचालित होते हैं। * मुख्य लाभ: लाभ-साझेदारी तथा संपत्ति-समर्थित व्यवस्थाओं के माध्यम से नैतिक वित्तीय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना।

6. कुवैत फाइनेंस हाउस बहरीन (KFH Bahrain) — मजबूत इस्लामी विकल्प

KFH Bahrain GCC में अपनी मजबूत पहुँच वाला एक और प्रमुख इस्लामी बैंक है, जो शरीअत-अनुपालन वाले व्यापक बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराता है।

* व्यावसायिक खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि: BHD 500 * प्रारंभिक जमा राशि आवश्यक: BHD 1,000 * इसके लिए सबसे उपयुक्त: वे हंगेरियन व्यवसाय जिनके कुवैती संस्थाओं के साथ स्थापित या संभावित संबंध हों या जो शरीअत-अनुपालक वित्तीय समाधान चाहते हों।

अपना फैसला लेते समय अपने बिजनेस मॉडल, लेन-देन की मात्रा, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर की जरूरत और क्षेत्रीय फोकस को ध्यान में रखें। इनमें से कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों से बात करने से आपको अपने हंगेरियन बिजनेस की विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

इस्लामी बनाम पारंपरिक बैंकिंग – हंगेरियन उद्यमियों के लिए कौन-सी बेहतर है?

बहरीन में इस्लामिक और पारंपरिक बैंकिंग में से किसे चुनें, यह आपके व्यवसाय के सिद्धांतों, नैतिक मूल्यों और विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। दोनों प्रणालियाँ CBB द्वारा कड़ी निगरानी में चलती हैं और बेहतरीन सेवाएँ देती हैं।

पारंपरिक बैंकिंग: यह पारंपरिक बैंकिंग सिद्धांतों पर काम करती है जिसमें ब्याज-आधारित ऋण, जमा और विभिन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं। सूची में शामिल अधिकांश बैंक जैसे NBB, BBK, ABC Bank और AUB पारंपरिक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। यूरोपीय बैंकिंग व्यवस्था के आदी कई हंगेरियन उद्यमियों को बहरीन की पारंपरिक बैंकिंग जानी-पहचानी और सरल लगेगी।

इस्लामी बैंकिंग: यह शरीअत कानून के अनुसार संचालित होती है जिसमें ब्याज (रिबा), सट्टा (ग़रर) और कुछ उद्योगों (जैसे शराब, जुआ) में निवेश पूरी तरह वर्जित है। इसके बजाय इस्लामी बैंक लाभ-साझेदारी, लीजिंग (इजाराह) और व्यापार-आधारित वित्तपोषण (मुराबहा) जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। बहरीन इस्लामी बैंक (BISB) और कुवैत फाइनेंस हाउस (KFH Bahrain) जैसे बैंक शरीअत-अनुपालन वाले उत्पादों में विशेषज्ञता रखते हैं।

हंगेरियन व्यवसाय मालिकों के लिए मुख्य व्यावहारिक अंतर:

खाता शुल्क: इस्लामिक बैंक की फीस संरचना थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि वे जमा धनराशि को ब्याज पर उधार नहीं दे सकते।
अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण: पारंपरिक और इस्लामिक दोनों प्रकार के बैंक SWIFT के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण की सुविधा देते हैं। इस्लामिक बैंक आंतरिक निपटान के लिए अलग तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विदेशी ट्रांसफर पूरी तरह एक जैसे काम करते हैं। ओवरड्राफ्ट: इस्लामिक बैंक पारंपरिक ब्याज-आधारित ओवरड्राफ्ट नहीं देते। इसके बजाय वे शरीअत-अनुपालक वित्त व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं जैसे मुराबाहा*।

जो हंगेरियन व्यवसाय मुख्य रूप से यूरोप के साथ व्यापार करते हैं या जिन पर कोई विशेष धार्मिक या नैतिक वित्तीय बाध्यता नहीं है

उनके लिए पारंपरिक बैंकिंग आमतौर पर सेवाओं की सरल और अधिक परिचित श्रेणी उपलब्ध कराती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी इस्लामिक सिद्धांतों के अनुरूप नैतिक वित्त को प्राथमिकता देती है

या अगर आप GCC के अंदर शरिया-अनुपालन लेन-देन पसंद करने वाले पार्टनर्स के साथ बड़े पैमाने पर काम करने वाले हैं

तो इस्लामिक बैंक चुनना ही उचित रहेगा। हंगेरियन कंपनियों के लिए दोनों विकल्प चुनने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

खाता खोलने की चरणबद्ध प्रक्रिया

बहरीन में अपनी हंगेरियन स्वामित्व वाली कंपनी के लिए बिजनेस बैंक खाता खुलवाना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। मुख्य सलाह यह है कि Commercial Registration (CR) Ministry of Industry and Commerce (MOIC) से प्राप्त करने के साथ-साथ या तुरंत बाद ही बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दें।इस समानांतर तरीके से आपका बहुत समय बच सकता है।

कंपनी पंजीकरण (पूर्व-आवश्यकता या समानांतर):

MOICT से Commercial Registration (CR) के बिना आप बिजनेस बैंक खाता नहीं खोल सकते। Bahrain WLL (With Limited Liability) के लिए CR प्रक्रिया में आमतौर पर 1-3 सप्ताह लगते हैं। WLL के लिए कानूनी न्यूनतम शेयर पूंजी BHD 1 है, लेकिन हम शुरुआती शेयर पूंजी कम से कमBHD 1,000आपकी बहरीन WLL के लिए। इससे बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है और इन्वेस्टर वीज़ा मंजूरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ध्यान रहे कि एक WLL को कोई भी व्यक्ति 100% स्वामित्व में रख सकता है, जिससे लोकल पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं रहती।

अपना बैंक चुनें:

दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर, अपने व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे उपयुक्त बैंक चुनें। विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए उनकी नवीनतम शर्तों और प्रक्रियाओं को समझने हेतु उनसे संपर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें:

यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। नीचे दी गई पूरी चेकलिस्ट देख लें। हर दस्तावेज़ को बेहद सावधानी से तैयार करें और जहां ज़रूरी हो, उसे अटेस्टेड या नोटरीकृत करा लें। अधूरे दस्तावेज़ ही देरी का सबसे बड़ा कारण होते हैं।

मुलाकात तय करें:

ज़्यादातर बैंकों में, खासकर विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के मामले में, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर के साथ आमने-सामने की बैठक ज़रूरी होती है। इसे काफी पहले से तय कर लें। हालाँकि कुछ बैंक जैसे NBB डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन पूर्ण सत्यापन और आधिकारिक फॉर्मों पर हस्ताक्षर के लिए आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति या किसी विश्वसनीय अधिकृत प्रतिनिधि की मौजूदगी आमतौर पर अनिवार्य रहती है।

आवेदन और दस्तावेज़ जमा करें:

अपने सभी मूल दस्तावेज़ों और उनकी प्रतियों के साथ अपॉइंटमेंट पर उपस्थित हों। आपको बैंक के आवेदन फॉर्म भरने होंगे और अपने सहायक दस्तावेज़ जमा करने होंगे। अपने व्यवसाय की गतिविधियों, कंपनी की संरचना और धन के स्रोत के बारे में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार रहें। आप जिन फॉर्मों को आमतौर पर भरते हैं उनमें शामिल हैं: * खाता आवेदन फॉर्म * ग्राहक सूचना पत्र * FATCA/CRS स्व-प्रमाणन (बहरीन OECD कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का पालन करता है) * हस्ताक्षर कार्ड

ड्यू डिलिजेंस और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) प्रक्रिया:

बैंक की अनुपालन टीम आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की गहन समीक्षा करेगी। इसमें सभी शेयरधारकों और लाभकारी मालिकों की पहचान की पुष्टि करना, आपके व्यवसाय की वैधता का मूल्यांकन करना और आपके फंड्स के स्रोत की जाँच करना शामिल है — जो हंगरी के उद्यमियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैंक और आपके व्यवसाय की जटिलता के आधार पर, आपको या आपके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फॉलो-अप साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।

खाता स्वीकृति और सक्रियकरण:

एक बार सभी ड्यू डिलिजेंस जांच संतोषजनक हो जाने और बैंक की आंतरिक मंजूरी मिल जाने के बाद आपके खाते को मंजूरी दे दी जाएगी। आपको सूचना और खाते का पूरा विवरण प्राप्त हो जाएगा।

न्यूनतम जमा राशि:

इसके बाद आपको न्यूनतम शुरुआती जमा राशि जमा करानी होगी, जो बैंक के हिसाब से अलग-अलग है (उदाहरण के लिए BBK के लिए BHD 200, NBB के लिए BHD 500 और ABC बैंक के लिए BHD 1,000)। खाता स्वीकृत होते ही इसे तुरंत, आदर्श रूप से 48 घंटे के अंदर फंड कर देना चाहिए, क्योंकि बैंक इसी शर्त पूरी होने पर खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करते हैं।

डेबिट/क्रेडिट कार्ड जारी करना और ऑनलाइन बैंकिंग सेटअप:

आपका खाता सक्रिय और फंडेड हो जाने के बाद डेबिट कार्ड आमतौर पर 1-2 हफ्ते में जारी कर दिए जाते हैं। आपको बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हो जाएगा, जिसके जरिए आप अपने वित्तीय लेन-देन को डिजिटल रूप से संभाल सकेंगे।

दस्तावेज़ चेकलिस्ट (बहुत ही विशिष्ट)

ये सभी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखने से काम बहुत तेज़ी से पूरा हो जाएगा। सलाह है कि हर चीज़ की दो-दो सेट छपवा कर साथ ले जाएँ।

कंपनी (बहरीन-रजिस्टर्ड WLL) के लिए:

Commercial Registration (CR) Certificate: मूल और प्रमाणित प्रति, Ministry of Industry and Commerce (MOIC) द्वारा जारी। यह आपका मुख्य कंपनी पंजीकरण दस्तावेज़ है।
Memorandum of Association (MoA): प्रमाणित प्रति, जिसमें WLL के उद्देश्य, शेयर पूंजी और प्रारंभिक शेयरधारकों का विवरण होता है।
Company Stamp: आपकी कंपनी का आधिकारिक नाम और CR नंबर अंकित एक पेशेवर रबर स्टैंप (बहरीन में गोल स्टैंप मानक है)।
Valid Trade License(s): यदि आपके व्यवसाय को सामान्य CR के अलावा विशेष लाइसेंस की आवश्यकता हो (जैसे वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा आदि)।
Board Resolution: यदि एक से अधिक शेयरधारक या निदेशक हैं तो एक औपचारिक बोर्ड प्रस्ताव जिसमें कंपनी की ओर से बैंक खाता खोलने और संचालित करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों (जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO) को अधिकृत किया गया हो। इसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और उनके हस्ताक्षर अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
Company Profile/Business Plan: एक विस्तृत दस्तावेज़ जिसमें आपकी कंपनी की गतिविधियां, उत्पाद/सेवाएं, लक्षित बाजार, बहरीन में परिचालन संरचना, वित्तीय अनुमान और बहरीन में कंपनी स्थापित करने का औचित्य स्पष्ट रूप से बताया गया हो। बैंक के लिए आपके व्यवसाय मॉडल को समझने और जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु यह दस्तावेज़ अत्यंत आवश्यक है।

शेयरधारकों, निदेशकों और लाभकारी स्वामियों (हंगरी से) के लिए:

पासपोर्ट की प्रतियाँ: कंपनी के सभी शेयरधारकों, निदेशकों और अंतिम लाभकारी मालिकों (UBOs) के वैध पासपोर्ट की स्पष्ट, रंगीन प्रतियाँ। इन्हें प्रमाणित या नोटरीकृत होना चाहिए। सभी पृष्ठ शामिल करें, खाली पृष्ठ भी।
पते का प्रमाण: हंगरी में प्रत्येक शेयरधारक/निदेशक/UBO के आवासीय पते को दर्शाने वाला हालिया यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट) या किराया अनुबंध। ये दस्तावेज़ तीन महीने से पुराने नहीं होने चाहिए।
सीवी (CV): सभी शेयरधारकों, निदेशकों और UBOs का विस्तृत सीवी जिसमें उनके पेशेवर अनुभव, शैक्षिक योग्यता और प्रासंगिक व्यावसायिक इतिहास का उल्लेख हो। इससे बैंक को कंपनी के पीछे काम करने वाले व्यक्तियों को समझने में मदद मिलती है।
फंड्स के स्रोत की घोषणा: बहरीन कंपनी में निवेश किए जा रहे धन के स्रोत और बैंक खाते में जमा राशि की व्याख्या वाला हस्ताक्षरित, टाइप किया हुआ और दिनांकित औपचारिक पत्र। यह AML की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त है, खासकर हंगेरियन व्यक्तियों के मामले में। सहायक दस्तावेज़ जमा करने के लिए तैयार रहें।
व्यक्तिगत बैंक स्टेटमेंट: सभी शेयरधारकों, निदेशकों और UBOs के पिछले छह महीनों के हंगरी के व्यक्तिगत बैंक स्टेटमेंट की मूल या प्रमाणित प्रतियाँ। ये घोषित फंड के स्रोत की पुष्टि और लेन-देन के इतिहास को साबित करने के लिए आवश्यक हैं। बैंक आमतौर पर OTP Bank, Erste, K&H या अन्य प्रमुख हंगेरियन बैंकों के स्टेटमेंट स्वीकार करते हैं।
टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN):

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